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미국·영국, 캄보디아 온라인 사기 기업 제재···비트코인 21조원 압류
미국·영국, 캄보디아 온라인 사기 기업 제재···비트코인 21조원 압류 이영경 기자 2025. 10. 15. 08:01  2022년 9월 캄보디아 시아누크빌섬의 만리장성 단지 밖에 철조망이 처져 있다. 캄보디아 당국은 이 장소에서 인신매매, 납치, 고문이 자행되었다는 증거를 확보했다고 밝혔다. 로이터연합뉴스 미국과 영국 정부가 캄보디아 등을 근거지 삼아 활동하는 불법 스캠(사기)센터를 운영해온 조직을 제재했다고 14일(현지시간) 밝혔다. 한국 청년들을 캄보디아로 유인해 감금한 뒤 범죄에 동원하고, 고문·살해까지 한 일당의 범죄와 피해 실태가 드러나면서 한국 사회에 충격을 안긴 가운데, 미국과 영국도 유사한 조직에 주목하고 제재에 나선 것이다. 제재 대상은 ‘프린스 그룹’(Prince Group)과 그 회장인 천즈다. 프린스 그룹은 캄보디아 등지에서 광범위한 사업을 하는 업체로, 천즈와 이 업체는 카지노와 스캠 센터로 사용되는 단지를 건설하고 대리인을 통해 운영에 관여한다. 1987년 중국에서 태어난 천즈는 빠르게 부를 축적하며 캄보디아에서 정치적 영향력을 행사했고 키프로스와 바누아투 시민권을 사들인 것으로 추정된다. 프린스 그룹과 연계된 레저·엔터테인먼트 사업을 하는 ‘진베이 그룹’, 진베이·프린스 그룹과 연계된 암호화폐 플랫폼 ‘바이엑스 거래소’도 제재 대상이다. 영국 정부는 ‘골든 포천 리조트 월드’(Golden Fortune Resorts World)도 제재 대상으로 올리면서 프린스 그룹 자회사가 건설하고 ‘기술 단지’로 위장한 프놈펜 외곽의 대규모 스캠 단지의 배후 회사라고 설명했다. 천즈를 비롯한 이들은 영국령 버진 아일랜드에 사업체를 두고 런던 부동산 시장에 투자해 왔다. 런던의 1200만파운드(약 230억원)짜리 저택과 1억파운드(약 1900억원)짜리 사무용 건물, 아파트 17채 등이 포함된다. 제재로 이들 사업체와 부동산은 즉각 동결되며 천즈 등은 영국 금융체계를 사용하지 못하게 된다. 영국 정부는 캄보디아와 미얀마 등 동남아의 스캠 센터들이 가짜 구인 광고로 외국인들을 폐쇄된 카지노나 특수 목적 시설로 유인하고 고문으로 위협하며 온라인 사기를 자행하도록 강요한다고 밝혔다. 사기 방식에는 범행 대상과 친분을 쌓으면서 점점 더 큰 돈을 사기성 암호화폐 계획에 투자하도록 유도하는 방식도 포함된다. 이베트 쿠퍼 외무장관은 “끔찍한 스캠 센터의 배후에 있는 자들은 취약한 사람들의 삶을 망치면서 그 돈을 묻어두기 위해 런던의 주택을 사들이고 있다”고 말했다. 미국 재무부는 프린스 그룹을 ‘초국가적 범죄조직’으로 규정하고서 천즈 회장을 비롯한 이 그룹과 관련해 146건의 제재를 시행한다고 이날 밝혔다. 또 미 법무부는 천즈 회장을 온라인 금융사기와 자금세탁 등의 혐의로 기소했다고 이날 밝혔다. 유죄 확정시 최대 40년의 징역형이 선고될 수 있다. 법무부는 또 천즈 회장이 보유해온 약 150억달러(약 21조원) 상당의 비트코인 12만7271개를 몰수하기 위한 소송을 법원에 제기했다. 현재 미국 정부가 이 비트코인을 압류 중인데, 이는 역사상 최대 규모의 압류라고 법무부는 설명했다. 이와 함께 캄보디아 소재 금융서비스 대기업 후이원(Huione) 그룹을 미국 금융체계에서 차단하는 조치를 확정했다고 이날 밝혔다. 후이원 그룹은 악의적인 사이버 행위자들이 사기·탈취를 통해 확보한 가상화폐 자금을 수년간 세탁해왔으며 북한이 탈취한 가상화폐 자금을 세탁하는 데 중요한 역할을 해왔다. 후이원 그룹은 2011년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억달러(5조7000억원)의 불법 자금을 세탁했는데 이 가운데 3700만달러(약 529억원)는 북한이 해킹한 가상화폐라고 재무부는 설명했다. ☞ [사이월드]‘카지노 경제’ 붕괴의 그림자···범죄조직은 왜 캄보디아에 몰렸나 https://www.khan.co.kr/article/202510141745001 ☞ 미국, 4년 연속 캄보디아 인신매매 최고 위험국 분류···“고위 공무원 공모” https://www.khan.co.kr/article/202510141620011 이영경 기자 samemind@kyunghyang.com . |
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경향신문
2025-10-15 09:57
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(출처) https://v.daum.net/v/20251015080151032 . |
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조선비즈
2025-10-16 09:02
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[Who] 캄보디아 재계 거물 천즈... ‘자선사업가’ 위장해 범죄 제국 건설 유진우 기자 2025. 10. 15. 15:27 타임톡383 범죄 수익으로 피카소 그림·호화 요트 매입 美, 프린스 그룹 ‘초국가적 범죄조직’ 공식 지정 英, 천즈 소유 런던 부동산 자산 동결 미국과 영국이 14일(현지시각) 캄보디아 대기업 프린스 그룹을 겨냥해 동시에 제재를 단행했다. 두 나라는 프린스 그룹을 온라인 금융 사기와 인신매매를 일삼은 ‘초국가적 범죄 조직’으로 지목했다. 이 그룹은 최근 한국인 청년들을 유인해 감금·살해한 범죄 조직 구역 ‘태자단지’를 운영한 것으로 알려졌다. 미 재무부는 이날 프린스 그룹과 총수 천즈(Chen Zhi) 회장을 포함한 관련 기업·개인을 제재 명단에 올렸다. 영국 정부 역시 프린스 그룹 자회사가 건설한 스캠 단지 배후 회사 등을 제재 대상으로 발표하며 미국과 보조를 맞췄다. 이 조치로 프린스 그룹 관련 자산은 동결되고 이들은 국제 금융망에서 사실상 퇴출된다. 미 법무부는 이와 별도로 천즈 회장을 기소하고, 범죄 수익으로 거둔 150억 달러(약 21조원) 상당 비트코인을 압수했다. 이는 미 법무부 역사상 최대 규모 몰수 조치다. 천즈 회장 본인은 현재 행방이 묘연한 상태다. https://v.daum.net/v/20251015152750739 . |
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머니튜데이
2025-10-16 15:07
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'자선사업가' 신분 세탁한 캄보디아 조직 두목…독재자 고문 역할까지 전형주 기자 2025. 10. 16. 10:04 타임톡19 캄보디아에서 한국인 대상 강력범죄가 잇따르는 가운데, 이들 범죄의 배후에 중국 출신 사업가와 범죄자가 다수 있는 것으로 파악됐다. 대표적으로 프린스그룹 천즈(?志·39) 회장, 쉬아이민(徐愛民·63)·둥러청(董樂成·57)·셔즈장(?智江·43) 등이다. 범죄자 배후엔 캄보디아 독재자…미 정부는 "21조 비트코인 몰수" 소송 제기 중국 푸젠성 출신인 천 회장은 캄보디아에서 '청년 사업가'로 유명하다. 부동산 개발, 관광, 물류, 식음료 등 사업을 전개하며 프린스그룹의 성장을 이끌었고, 정계와도 끈끈하게 연결돼 있다. 천 회장은 독재자 훈 센 캄보디아 전 총리(현 상원의장)의 정치 고문으로 활동했으며 다양한 장학 사업을 통해 '비즈니스계 오스카'로 불리는 스티비 어워드를 수상했다. 추온 치빈 캄보디아 교육부 장관은 지난 5월 언론과 인터뷰에서 천 회장에 대해 "현지 경영계에서 존경받는 기업가이자 유명 자선가"라고 치켜세우기도 했다. 하지만 미 법무부는 최근 천 회장을 강제 노동 수용소 운영 및 대규모 가상화폐 사기 등 혐의로 기소했다. 아울러 천 회장이 보유한 150억달러(약 21조원) 상당의 비트코인 몰수를 위한 소송도 함께 제기했다. 미 법무부는 천 회장과 프린스그룹이 범죄 수익으로 시계, 제트기 등 사치품과 피카소의 그림 등 희귀 미술품까지 구매했다고 밝혔다. 천 회장이 유죄 판결을 받는다면, 최대 40년의 징역형이 선고될 전망이다. 이와 별개로 미 재무부는 프린스그룹을 '초국가적 범죄조직'으로 규정하고 천 회장과 프린스그룹에 대해 146건의 제재를 시행했다. 영국 정부 역시 천 회장과 프린스그룹이 보유한 런던 소재 19개 부동산 등 자산을 동결했다. 사업가 행세하며 '인신매매' 캄보디아 시아누크빌에서 활동 중인 쉬아이민, 둥러청, 셔즈장 등 중국 출신 도피 범죄자 3인방(쉬아이민, 둥러청, 셔즈장)도 미 재무부의 제재 명단에 올랐다. 쉬아이민은 시아누크빌에서 사업가 행세를 하며, 보이스피싱 근거지인 KB호텔을 설립하고 운영하고 있다. 그는 KB호텔에 외국인을 감금해 강제 노역을 시켰으며, 사기 행위를 강요했다고 미 재무부는 밝혔다. 쉬아이민은 2013년 중국에서 불법 도박장을 운영한 혐의로 징역 10년을 선고받고 도주해 현재 인터폴 적색 수배 중이다. 그는 홍콩에서도 4600만달러(654억원)의 자금을 세탁한 혐의도 받는다. 둥러청도 시아누크빌에 호텔을 설립해 사업가를 자처하고 있다. 하지만 실제로는 호텔 내부에 범죄조직 아지트를 꾸린 뒤 보이스피싱 등 사이버 범행을 벌이는 것으로 나타났다. 호텔 카지노에서는 보이스피싱 범죄 수익금을 세탁하고 있으며, 감금 피해자들에 대한 인신매매도 이뤄지고 있다고 미 정부는 밝혔다. 셔즈장은 중국에서 불법 도박 혐의로 유죄 판결을 받은 뒤 캄보디아로 도주했다. 그는 캄보디아에서 사기단을 조직해 운영 중이며, 최근엔 미얀마와 태국까지 발을 넓힌 것으로 파악됐다. 미얀마와 캄보디아 국적을 취득해 수년간 여러 가명을 돌려쓰며 활동했고, 2022년 중국이 발부한 인터폴 적색 수배령에 따라 태국에서 체포됐다. 캄보디아에 중국 삼합회까지 유엔마약범죄사무소(UNODC)는 캄보디아 내 강력범죄 대부분이 중국계 갱단과 연계돼 있으며, 삼합회(三合會)가 그 핵심이라고 밝혔다. 특히 캄보디아 시아누크빌 경제특구는 삼합회 일파인 '14K'와 '선이온(新義安)'의 근거지로 부상했다고 했다. 삼합회 중에서도 가장 많이 거론되는 일파는 '14K'다. 14K 우두머리는 완 콕코이(尹國駒)로 알려졌다. 마카오에서 가장 악명 높은 삼합회 조직 두목이었던 그는 1998년 체포돼 약 14년간 복역했다. 2012년 출소 이후 그는 "조용히 살고 싶다"고 했지만, 다시 사업에 뛰어들어 동남아 전역으로 확장했다. 미 재무부는 완 콕코이가 동남아에서 불법 사업을 확대하고 있다며 2020년 이들 3개 법인에 대한 제재를 발표했다. 전형주 기자 jhj@mt.co.kr https://v.daum.net/v/20251016100446089 . |
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